En man döms av Ålands tingsrätt till villkorligt fängelse i sex månader för brottet grov penningtvätt. Efter att en kvinna satt in 20.000 euro på hans konto överförde han 15.000 till ett annat konto för köp av bitcoin. Senare överfördes summan till en tredje person.
Pengarna som sattes in på hans konto härrörde från ett bedrägeri, där ett företag i USA lurats att betala 20.967 euro till ett kontonummer som inte hörde till den rätta mottagaren, ett företag i Finland.
Med beaktande av alla omständigheter kring penningöverföringen måste den åtalade mannen, enligt tingsrätten, ha förstått att det handlade om penningmedel med olagligt ursprung. Han döms därför för brott. Han ska även ersätta det finska företaget för de förlorade penningmedlen.
Blev själv lurad
Den som satte in pengarna på mannens konto var en kvinna. Hon hade i sin tur fått dem genom sin bekantskap med en person som utsatte henne för ett så kallat nigerianskt bedrägeri.
Kvinnan åtalades för häleri, alternativt häleri av oaktsamhet. Tingsrätten anser att det inte blivit utrett att kvinnan hade uppsåt eller att hon skulle ha känt till att pengarna hade ett brottsligt ursprung. Hon anses därmed inte skyldig till penningtvätt eller häleri.
Den alternativa brottsrubriceringen häleri av oaktsamhet förkastas av tingsrätten med motiveringen att det inte framförts något om detta i gärningsbeskrivningen.
