Ålands tingsrätt håller under tisdagen huvudförhandling i ett mål där en kvinna åtalas för häleri, alternativt häleri av oaktsamhet, och en man åtalas för grov penningtvätt. Målets koppling till Åland är att mannen är bosatt här och att Åland därmed även är en gärningsort. I övrigt har det mesta av händelseförloppet utspelat sig på andra platser.
Kvinnan, som inte bor på Åland, blev lurad på en stor summa pengar i ett så kallat Nigeriabedrägeri. Hon deltar i rättegången på distans tillsammans med sin försvarare.
Om bedrägeriet mot henne, som är en bakgrund till målet i Ålands tingsrätt, framkommer att kvinnan blev bekant med en man på sociala medier under en period när hon var närståendevårdare till sin sjuka make.
Mannen som hon fått kontakt med bad henne att låna ut pengar till honom, av flera olika orsaker. Kvinnan trodde på förklaringarna och överförde pengar till honom vid flera tillfällen. Enligt hennes svaromål, som tingsdomare Pia Jacobsson läser upp i en svensk översättning, har kvinnan varit naiv och ett lätt offer för ett professionellt bedrägeri.
– Godtrogenheten har lett till massiv skuldsättning, hon har förlorat sitt hem, hon skäms och i efterhand kan hon inte förstå att hon kunde lita på honom.
Överförde 20.000 euro
Parallellt med att kvinnan blev bedragen skedde ett annan bedrägeri. Landskapsåklagare Peter Rikberg redogör för det händelseförloppet i sin sakframställan.
En anställd på ett företag i Finland skulle mejla en faktura på 20.967 euro till ett amerikanskt företag. Men någon hade lyckats kapa hans e-postkonto och fått kontroll över den utgående e-posten. Denna person snappade upp fakturan, bytte ut kontonumret till den åtalade kvinnans kontonummer och satte in hennes namn som mottagare.
Fakturan skickades sedan till det amerikanska företaget, som betalade summan euro till kvinnans konto i stället för till det finska företaget.
Kvinnan hade fått veta av mannen som bedrog henne att hans agent skulle sätta in pengar på hennes konto. Hon skulle skicka dem vidare till honom. Hon överförde 20.000 euro av summan till det kontonummer hon fick och behöll 967 euro, som en delersättning för det mannen var skyldig henne. Denna transaktion är orsaken till att hon åtalas för häleri.
Kontot som hon överförde 20.000 euro till tillhörde mannen som bor på Åland och som åtalas för grov penningtvätt. Han överförde först 15.000 euro till ett konto för köp av bitcoin. Senare överförde han pengarna till en tredje persons konto.
Bestrider brott
Kvinnan bestrider att hon är skyldig till häleri. Hon medger överföringen av pengar, men säger att hon inte misstänkte att pengarna hade ett brottsligt ursprung.
Peter Rikberg lyfter dock upp att kvinnan polisanmälde bedrägeriet mot henne redan ett par år före den här händelsen. Och även om hon själv inte misstänkte mannen som bedrog henne för detta så gjorde polisen det.
– Jag anser det vara ytterst osannolikt att polisen inte sade åt henne att inte betala pengar till den här personen. Därför finns det sannolika skäl att misstänka att hon känt till eller att hon åtminstone borde ha känt till att det var något brottsligt på gång när hon gjorde den här överföringen, säger han.
Även mannen bestrider brott. Enligt hans försvarare Trond Hornseth hade inte heller han kännedom om att pengarna kom från en brottslig verksamhet.
Enligt Trond Hornseth ser mannen sig som lika mycket ett offer som kvinnan. Peter Rikberg menar dock att det måste ha varit uppenbart för mannen att det inte var fråga om lagliga överföringar.
– Som alla vet används bitcoin för att dölja sådana här brott. Han hade kunnat betala i pengar. Det fanns ingen anledning att handla i bitcoin om inte just för att dölja ett brott, säger han.
Åklagarens straffyrkanden i målet är 60 dagar villkorligt fängelse för kvinnan och sex månader villkorligt fängelse för mannen.