På tisdagen stod en man åtalad för grov penningtvätt i Ålands tingsrätt. Ärendet handlar om bedrägeribrott inom internationell oljehandel år 2022 där en miljon euro har överförts till mannens bolags konto. Mannen hade tidigare erkänt brottet och tisdagens rättegång skulle vara en så kallad erkännanderättegång men under rättegångens inledning ändrade sig mannen och vände och sade att han inte erkände brottet.
– Då är domförslaget som finns inte mycket värt, konstaterade tingsdomare Pia Jacobsson.
Om gärningsmannen har erkänt brottet, kan ärendet på vissa lagstadgade villkor behandlas vid en erkännanderättegång på basis av åklagarens domsförslag.
Tvättade pengar
2018 har en inbetalning om en miljon euro gjorts till mannens bolags konto i Nordea och samma datum lät mannen överföra 328.000 av dessa till en person i Tyskland. Beloppet utgjorde en ersättning från ett utländskt företag till ett annat utländskt företag för bankgarantier. Enligt gärningsbeskrivningen har inte några bankgarantier existerat och dokumentation gällande garantierna var förfalskad.
Mannen hade personligen kontaktat Nordea för att banken skulle verifiera garantins säkerhet och Nordea hade flera gånger avrått honom från att göra transaktioner i väntan på svar. Mannen genomförde trots det transaktionerna innan han fick verifikation. Största delen av de pengar som mannen överfört till Tyskland har sedan överförts till Ungern varifrån de överförts till Spanien där pengarna sedan lyfts.
Det återstående beloppet på 667.000 euro har senare återbetalats till målsäganden.
Landskapsåklagare Henrik Lindeman skriver i stämningsansökan att penningtvätten har varit grov och att den egendom som förvärvats genom brottet, en miljon euro, har varit synnerligen värdefull. Han yrkade på att mannen skulle dömas till två månaders ovillkorligt fängelse.
Eftersom mannen drog tillbaka sitt erkännande måste nu rättegången tas om vid en annan tidpunkt.
